TỜ TRÌNH

TỜ TRÌNH

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử bổ sung 01 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016

Kính gửi:       Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ

                     bất thường năm 2014 Công ty cổ phần COMA18

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đ­ợc Quốc hội N­ớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

Ngày 24/4/2014, ông Nguyễn Xuân Tiệp có đơn xin thôi không tham gia vị trí ủy viên HĐQT;

HĐQT Công ty cổ phần COMA 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần COMA18 về việc bầu cử bổ sung 01 ứng viên vị trí ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011- 2016 như sau:

Tại ĐHĐCĐTN năm 2011, HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016 được đề cử và thông qua danh sách nhân sự tại Đại hội gồm có 05 người (01 Chủ tịch và 04 ủy viên).

Trên cơ sở đơn xin thôi không tham gia vị trí ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Tiệp và Báo cáo kết quả giao dịch v/v chuyển nhượng cổ phiếu CIG của của ông Nguyễn Xuân Tiệp (ông Nguyễn Xuân Tiệp đã bán hết số cổ phần phổ thông mà cá nhân ông đã nắm giữ), căn cứ khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 quy định:” Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người” và nội dung Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/5/2014 và nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 đã đồng thuận nhất trí v/v tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014;

Víi nh÷ng quy ®Þnh nªu trªn, Héi ®ång qu¶n trÞ kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt th­êng n¨m 2014 C«ng ty cæ phÇn COMA18 xem xÐt th«ng qua c«ng t¸c bÇu cö bæ sung 01 ñy viªn H§QT nhiÖm kú 2011-2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

LÊ HUY LÂN